关于全资孙公司拟签订建设生产项目配套厂房施工合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

　　根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，厦门中构新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司漳浦盛新彩钢结构有限公司的全资子公司漳州铭图工贸有限公司拟与福建省金泰建设工程有限公司签署《建设工程施工合同》。基本情况如下：

　　公司名称：福建省金泰建设工程有限公司

　　住所：福建省漳州市龙文区新浦东路 22号明发商业广场 25幢 1单元 701室 注册资本：3933万元人民币

　　经营范围：许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工；建筑智能化工程；电力设施承装、承修、承试；燃气燃烧器具安装、维修；住宅室内装饰装修；施工专业作业；建筑劳务分包；消防设施工程；建筑物拆除作业（爆破作业除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：对外承包工程；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；土石方工程施工；金属门窗工程施工；渔港渔船泊位建设；家具安装和维修服务；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；运输设备租赁服务；集装箱租赁服务；仓储设备租赁服务；金属材料销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；五金产品批发；电气设备销售；通讯设备销售；金属制品销售；消防器材销售；灯具销售；建筑装饰材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　发包人（全称）：漳州铭图工贸有限公司

　　承包人（全称）：福建省金泰建设工程有限公司

　　工程名称：铭图年产 100万件金属家具及年加工 75万平方米钢筋桁架楼承板项目。

　　工程地点：福建省漳州市漳浦县绥安工业开发区绥安工业园。

　　工程内容：年产 100万件金属家具及年加工 75万平方米钢筋桁架楼承板建筑施工。

　　合同总价：1,750.00万元人民币（暂估，具体金额以实际结算合同为准）。

　　生效时间：合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章，并经公司董事会审议通过后生效。

　　1、本合同的履行主要基于公司长期发展的战略需要，旨在优化公司内部资源配置，实现公司增产增效，进一步提升公司的综合实力以及核心竞争力。

　　2、本合同的履行对公司业务独立性、现有生产经营不构成不利影响。

　　3、本合同的履行不构成关联交易。

　　4、公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为

　　353,088,139.80 元，期末归母净资产总额为 116,595,668.26 元。公司本次拟投入资金为 17,500,000.00元，占公司 2021年经审计的合并报表期末资产总额的比例为 4.97%，占期末归母净资产的比例为 15.01%，故本次交易不构成重大资产重组。

　　公司于 2022年 12月 8日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于全资孙公司投资建设生产项目配套厂房的议案》，议案的表决结果为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，根据《公司章程》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

　　本次项目投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司及孙公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司投资的安全与收益。

　　《厦门中构新材料科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

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